Прокуратурой города проведена проверка соблюдения федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений

Прокуратура сообщает

Прокуратурой города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2011 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обществом с ограниченной ответственностью «Атлант».

В ходе проверки установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Атлант» не зарегистрирован личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, а равно отсутствует доступ к актуальному перечню организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отсутствие личного кабинета не позволяет ООО «Атлант» исполнять требования ч. 2 ст. 6 Закона №115-ФЗ, а также требования п. 7 ч. 1 ст. 7 Закона №115-ФЗ об обязательном направлении не реже чем раз в три месяца в Росфинмониторинг информации о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

По результатам проверки в отношении ООО «Атлант» возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Санкция данной статьи закона влечет наложение административного штрафа от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Д. Чапский, помощник прокурора г. Прохладного, юрист 1 класса
 
По теме
В прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики 16.08.2017 под председательством заместителя прокурора КБР Махова А.Л.
21.11.2017
IMG-20180921-WA0005 1 - Черекский муниципальный район В рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Черекском районе на 2018 -2020 г.г.» проведены спортивные соревнования в с.п.
24.09.2018
IMG-20180921-WA0005 1 - Черекский муниципальный район В рамках реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Черекском районе на 2018 -2020 г.г.» проведены спортивные соревнования в с.п.
24.09.2018 Черекский муниципальный район
На пешеходной зоне улицы Кабардинской прошла арт-выставка «Нальчик – город любимый мой».
10.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Пятигорске в День края водитель насмерть сбил иногороднего и скрылся, спрятав «Сузуки» на даче - Sk-News.Ru Авария произошла около половины седьмого вечера 22 сентября на проспекте Калинина в районе дома №17, где неизвестный водитель, ехавший со стороны улицы Пирогова в направлении Бульварной,
24.09.2018 Sk-News.Ru
В селе Краснокумском ударом тока убило подростка - Sk-News.Ru 14-летний ставрополец умер от удара током 18 сентября. Школьник гулял с друзьями на улице в селе Краснокумском Георгиевского городского округа, сообщает  SK-NEWS.RU  со ссылкой на городской портал 1777.
24.09.2018 Sk-News.Ru
Сотрудниками ОНК Управления МВД России по Нальчику в результате отработки оперативной информации в столице республики  на улице Мальбахова задержан ранее судимый 33-летний местный житель,
06.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
Золотой барс балкарской хореографии - Кабардино-Балкарская правда Мухтару Чукаевичу Кудаеву – хореографу, этнографу, фольклористу и балетмейстеру, стоявшему у истоков создания Государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария», был посвящён юбилейный вечер,
24.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
День адыгов  (черкесов) отмечается в нашей республике с 2014 года. В городских округах и муниципальных районах Кабардино-Балкарии не только  20 сентября,
24.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
Национальный костюм вдохновляет множество республиканских художников и модельеров, и сегодня это уже никого не удивляет.
21.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
Гость нашей рубрики – студентка 4-го курса направления «отечественная филология.
19.09.2018 Газета Горянка
Шахматный турнир среди пенсионеров КБР - Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества Общественная организация «Союз пенсионеров КБР» с августа месяца 2018 года реализует проект «Пенсионерам – наше почтение» на субсидию,
24.09.2018 Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества
В субботу на Нальчикском ипподроме состоятся скачки, посвящённые Дню адыгов (черкесов).
21.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
В Тереке на площадке, расположенной на территории городского парка №1, прошёл третий чемпионат КБР по пляжному волейболу среди женских команд, посвящённый Дню адыгов.
21.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
На мини-футбольном поле стадиона «Спартак» прошёл турнир юных футболистов – сборных учебных групп образовательных учреждений столицы республики, посвящённый Дню адыгов.
21.09.2018 Кабардино-Балкарская правда
В КБР растут объемы сельхозпродукции - Единая Россия Агропромышленный комплекс республики продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Кабардино-Балкарии за восемь месяцев 2018 года составил 22,3 милли
24.09.2018 Единая Россия
Школьникам Тырныауза Народный фронт подарил удивительную встречу с космонавтом Федором Юрчихиным - Sk-News.Ru Герой России, летчик, 98-й космонавт страны рассказал ученикам СОШ №3 городского поселения в Эльбрусском районе КБР об уникальной миссии в 2014 году, когда члены космического экипажа стали олимпийскими факелоносцами.
24.09.2018 Sk-News.Ru
По данным оперативного мониторинга с начала сезона активности клещей в медицинские организации   республики     обратилось по поводу укусов 1045 человек, из них 350 дети до 14 лет,
24.09.2018 Роспотребнадзор
За прошедшую неделю с 15 сентября по 21 сентября 2018 года, по выявленным средствами автоматизированной фиксации административных правонарушений материалам вынесено16486 постановлений за нарушения правил дорожного движения.
24.09.2018 МВД Кабардино-Балкарской Республики